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湖北京山轻工机械股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020年05月23日 00:55来源:未知手机版

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原标题:湖北京山轻工机械股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:000821????????证券简称:京山轻机????????公告编号2020-22

湖北京山轻工机械股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.?本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.?本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为:2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00;

2.召开地点:湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席情况:

参加本次会议的股东或股东授权代理人共9名,所持股份共计194,840,964

股,占公司总股本的36.2000%。其中:

参加现场投票表决的股东或股东授权代理人4人,代表股份191,913,072股,占公司总股本的35.6560%;

通过网络投票的股东5人,代表股份2,927,892股,占公司总股本的0.5440%;

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计5人,代表的股份为2,927,892股,占公司总股本的0.5440%。

特别说明:“京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户”是公司控股股东京源科技以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券,作为股东共持有本公司59,000,000?股股份,占公司总股本的?10.96%,本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。“湖北京山轻工机械股份有限公司-第二期员工持股计划”作为股东共持有本公司9,259,557?股股份,占公司总股本的?1.72%,本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。

2.?公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,表决结果如下:

1.审议《2019年度董事会工作报告》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

2.审议《2019年度监事会工作报告》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

3.审议《2019年年度报告和报告摘要》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

4.审议《2019年度财务决算报告》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

6.审议《2019年内部控制自我评价报告》

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

7.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况:

表决结果:上述议案获得有效通过。

8.审议《2019年度利润分配预案》

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