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2020年03月24日 23:58来源:未知手机版

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 1、会议通知时间和方式:会议通知于2020年3月17日以通讯方式发出。

 2、会议召开时间和方式:2020年3月23日以通讯方式召开。

 3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。

 4、会议主持人:高学明先生。

 5、列席人员:监事和高管人员。

 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

 二、董事会会议审议通过了通过情况

 全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

 1、审议通过了《关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》

 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部审计管理制度》。

 表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

 2、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

 表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

 3、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

 表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

 4、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

 表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

 5、审议通过了《关于修订〈控股子公司内部控制制度〉的议案》

 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度》。

 表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

 特此公告

 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

 董事会

 2020年3月24日

本版导读 贵州长征天成控股股份有限公司
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